La información de EE.UU. da cuenta de millonarias transacciones entre la empresa, ‘offshores’ y una lista de apodos.
Dentro de la trama de Odebrecht, los
datos proporcionados en la información remitida por Estados Unidos, por
medio de asistencia penal, fueron de tal trascendencia que tienen al
vicepresidente, Jorge Glas, cumpliendo prisión preventiva en la cárcel
4, de Quito. En la audiencia donde se decidió esa medida cautelar, el
fiscal general, Carlos Baca Mancheno, mencionó que la información de ese
país aludía a montos de transacción, apodos, proyectos y a las empresas
a las que la constructora realizó dichas transferencias.
En realidad, los datos aportados dan cuenta de una doble contabilidad que la constructora brasileña manejaba para pagar a funcionarios ecuatorianos y sus intermediarios. Por ejemplo, con Columbia Managment, ‘offshore’ del procesado Édgar Arias, dueño de la compañía Diacelec, se registran transacciones sobre los 14 millones de dólares.
La ruta del dinero se bifurca cuando aparecen apodos. Por ejemplo, a ‘Primos’ se le hicieron transferencias que suman un millón, respecto del proyecto trasvase Daule-Vinces. A ‘Tío’ se le hicieron al menos dos transacciones por el proyecto de la central hidroeléctrica Mandariacu, una por 150.000 dólares y otra por 300.000, entre junio de 2012 y junio de 2014, aunque con este apodo hay más movimientos en otras fechas.
‘Quadrado’, por su parte, recibió 400.000, por medio de la ‘offshore’ Centinel Mandate & Escrow. A ‘Fred’, por medio de Fernhead Holding, Odebrecht hizo llegar 225.000 dólares; mientras que a ‘Apoyo’, por medio de Dramiston Limited, entregó 300.000. Se conoce que a ‘Bambi’, por medio de Stockewell Corporation, se entregaron 250.000.
En realidad, los datos aportados dan cuenta de una doble contabilidad que la constructora brasileña manejaba para pagar a funcionarios ecuatorianos y sus intermediarios. Por ejemplo, con Columbia Managment, ‘offshore’ del procesado Édgar Arias, dueño de la compañía Diacelec, se registran transacciones sobre los 14 millones de dólares.
La ruta del dinero se bifurca cuando aparecen apodos. Por ejemplo, a ‘Primos’ se le hicieron transferencias que suman un millón, respecto del proyecto trasvase Daule-Vinces. A ‘Tío’ se le hicieron al menos dos transacciones por el proyecto de la central hidroeléctrica Mandariacu, una por 150.000 dólares y otra por 300.000, entre junio de 2012 y junio de 2014, aunque con este apodo hay más movimientos en otras fechas.
‘Quadrado’, por su parte, recibió 400.000, por medio de la ‘offshore’ Centinel Mandate & Escrow. A ‘Fred’, por medio de Fernhead Holding, Odebrecht hizo llegar 225.000 dólares; mientras que a ‘Apoyo’, por medio de Dramiston Limited, entregó 300.000. Se conoce que a ‘Bambi’, por medio de Stockewell Corporation, se entregaron 250.000.
Otros detalles de la trama
Hay un apodo que, sin embargo, aclara
otros momentos de la investigación de esta presunta asociación ilícita.
‘Miami’ recibió, a través de las ‘offshores’ Plastiquín y Cosani, 1,2
millones de dólares. Ambas ‘offshores’, según la teoría del caso que
maneja Fiscalía, sirvieron presuntamente al excontralor Carlos Pólit
para contar con una parte de los 10,1 millones de dólares que recibió en
coimas de Odebrecht. De hecho, en los audios entre José Conceição
Santos y el excontralor, se mencionan esas empresas. (MMD)
Una cuestión de firmas
El entramado de empresas y coimas es
complejo y habría servido para pagar sobornos respecto de los proyectos
emblemáticos donde operó Odebrecht y que son parte del caso de
asociación ilícita que se ventila ante el juez nacional Miguel Jurado.
Las empresas ‘offshore’ mencionadas en esos pagos son: Glory International Industry (fundada por Tomislav Topic, dueño de Telconet, relacionada a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas), Fernhead Holding (relacionada con el procesado Federico Dávalos), Golden Engineering Services (relacionada con Gustavo Massuh), Cilgory S.A. (relacionada con ‘Primos’), Belvedear Worldwide y Sentinel Mandate & Escrow (relacionadas, según José Conceição Santos, con Carlos Villamarín y el proyecto del trasvase Daule-Vinces), Alesbury Investment (relacionada a José Rubén Terán) y Stockewell Corporation (fiduciaria, presuntamente utilizada por Massuh).
Las empresas ‘offshore’ mencionadas en esos pagos son: Glory International Industry (fundada por Tomislav Topic, dueño de Telconet, relacionada a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas), Fernhead Holding (relacionada con el procesado Federico Dávalos), Golden Engineering Services (relacionada con Gustavo Massuh), Cilgory S.A. (relacionada con ‘Primos’), Belvedear Worldwide y Sentinel Mandate & Escrow (relacionadas, según José Conceição Santos, con Carlos Villamarín y el proyecto del trasvase Daule-Vinces), Alesbury Investment (relacionada a José Rubén Terán) y Stockewell Corporation (fiduciaria, presuntamente utilizada por Massuh).
Fuente: La hora
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