PARÍS, AFP
Personalidades ecuatorianas
Pedro Delgado, expresidente del Banco Central y primo de Rafael Correa, Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación, y Rommy Vallejo, director de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), figuran entre los ecuatorianos cuyos nombres son mencionados en los ‘Panama Papers’, una filtración de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en crear empresas “offshore”, es decir, creadas en paraísos fiscales, y en la gestión de capitales y patrimonios.
Según el portal Larepública.com, tanto Pedro Delgado como Galo Chiriboga acudieron a la firma Mossack Fonseca con asuntos relacionados a propiedades adquiridas en Miami, el primero, y en Quito, el segundo.
El nombre de Rommy Vallejo, en cambio, aparece no por sí mismo, sino relacionado a un persona de nombre Javier Molina Bonilla, y de quien dice que entre 2007 y 2011 fue representante en Quito de Mossack Fonsesca, y que entre 2014 y 2015 fue asesor de la Senain.
Filtración expone activos de personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales.
Una filtración de documentos publicada ayer expuso los activos financieros de presidentes y personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales, una lista que menciona al presidente argentino Mauricio Macri y a personalidades como Michel Platini, Pedro Almodóvar y Lionel Messi.
La investigación denominada ‘Panama Papers’ se basa en la filtración de datos que sufrió el gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca y en el análisis de los documentos participaron más de 100 diarios de todo el mundo.
Macri, implicado
Según la página web del International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), un colectivo de periodistas de investigación que ha revelado múltiples escándalos, 12 jefes de Estado aparecen en las listas, entre ellos el presidente argentino, Mauricio Macri.
“Macri integró, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd. Se trató de una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil”, señaló el diario argentino La Nación, que participó en el análisis de los documentos.
El Gobierno argentino reaccionó afirmando en un comunicado que Macri “nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad”, que “estuvo vinculada al grupo empresario familiar” del Presidente.
De Rusia a Ucrania
En los documentos aparece mencionado el entorno cercano al presidente ruso, Vladímir Putin, y sociedades ligadas al presidente chino, Xi Jinping, que ha afirmado su determinación a combatir la corrupción.
En los archivos también aparece el nombre del presidente ucraniano, Petro Poroshenko, o el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson.
En España, el diario El Confidencial y la cadena de televisión La Sexta informaron que en ‘Los papeles de Panamá’ aparecen mencionados el futbolista argentino Leo Messi, el director de cine español Pedro Almodóvar y Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI.
“El 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había evadido 4,1 millones de euros” Messi y su padre, Jorge Horacio Messi “utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria” española, afirmó El Confidencial.
Personalidades ecuatorianas
Pedro Delgado, expresidente del Banco Central y primo de Rafael Correa, Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación, y Rommy Vallejo, director de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), figuran entre los ecuatorianos cuyos nombres son mencionados en los ‘Panama Papers’, una filtración de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en crear empresas “offshore”, es decir, creadas en paraísos fiscales, y en la gestión de capitales y patrimonios.
Según el portal Larepública.com, tanto Pedro Delgado como Galo Chiriboga acudieron a la firma Mossack Fonseca con asuntos relacionados a propiedades adquiridas en Miami, el primero, y en Quito, el segundo.
El nombre de Rommy Vallejo, en cambio, aparece no por sí mismo, sino relacionado a un persona de nombre Javier Molina Bonilla, y de quien dice que entre 2007 y 2011 fue representante en Quito de Mossack Fonsesca, y que entre 2014 y 2015 fue asesor de la Senain.
Filtración expone activos de personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales.
Una filtración de documentos publicada ayer expuso los activos financieros de presidentes y personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales, una lista que menciona al presidente argentino Mauricio Macri y a personalidades como Michel Platini, Pedro Almodóvar y Lionel Messi.
La investigación denominada ‘Panama Papers’ se basa en la filtración de datos que sufrió el gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca y en el análisis de los documentos participaron más de 100 diarios de todo el mundo.
Macri, implicado
Según la página web del International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ), un colectivo de periodistas de investigación que ha revelado múltiples escándalos, 12 jefes de Estado aparecen en las listas, entre ellos el presidente argentino, Mauricio Macri.
“Macri integró, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd. Se trató de una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil”, señaló el diario argentino La Nación, que participó en el análisis de los documentos.
El Gobierno argentino reaccionó afirmando en un comunicado que Macri “nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad”, que “estuvo vinculada al grupo empresario familiar” del Presidente.
De Rusia a Ucrania
En los documentos aparece mencionado el entorno cercano al presidente ruso, Vladímir Putin, y sociedades ligadas al presidente chino, Xi Jinping, que ha afirmado su determinación a combatir la corrupción.
En los archivos también aparece el nombre del presidente ucraniano, Petro Poroshenko, o el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson.
En España, el diario El Confidencial y la cadena de televisión La Sexta informaron que en ‘Los papeles de Panamá’ aparecen mencionados el futbolista argentino Leo Messi, el director de cine español Pedro Almodóvar y Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI.
“El 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había evadido 4,1 millones de euros” Messi y su padre, Jorge Horacio Messi “utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria” española, afirmó El Confidencial.
IMPLICADOS. El presidente Mauricio Macri y su compatriota Lionel Messi. (Archivo)
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También Messi
Messi, que será juzgado junto a su padre a finales de mayo en España
por utilizar supuestamente una serie de empresas pantalla para defraudar
4,16 millones de euros en derechos de imagen entre 2007 y 2009, habría
iniciado los trámites para adquirir la compañía Mega Star Entreprises
Inc., tras conocerse su caso en España.
El diario muestra un supuesto documento con la firma de Messi y su
padre en la que ambos “se comprometen a sufragar los costes en los que
pudiera incurrir Mossack Fonseca por cualquier proceso judicial derivado
del uso de la compañía”.
Michel Platini en la lista
En los documentos también aparece citado el presidente de la UEFA,
Michel Platini, pero este dijo en un comunicado a la AFP que todas las
actividades referidas fueron informadas a las autoridades suizas, donde
reside fiscalmente desde 2007.
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) abrió una investigación
sobre el presidente de Peñarol, el uruguayo Juan Pedro Damiani, miembro
de su Comité de Ética, que la investigación relaciona como abogado con
tres acusados por la justicia estadounidense en el escándalo de
corrupción de la FIFA. Damiani dijo estar “muy tranquilo”.
Almodóvar y sus éxitos
La misma investigación también destapó que el director Pedro Almodóvar y
su hermano Agustín figuraron como apoderados “de una sociedad (Glen
Valley Corporation) registrada en Islas Vírgenes Británicas, un
territorio considerad aún hoy como paraíso fiscal por España”, dijo el
diario español.
“La firma se mantuvo activa desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994”, añadió El Confidencial.
Las fechas coinciden con los primeros grandes éxitos del cineasta. Su hermano, que no negó la información, ha enviado un comunicado a El Confidencial, señalando que “ante las posibles insinuaciones que pudieran derivarse de la información de la que disponen, queremos poner de manifiesto que tanto Pedro como yo mismo nos encontramos al corriente de todas nuestras obligaciones tributarias”. Salpicada la familia real
‘Los papeles de Panamá’ también revelan que la infanta Pilar de Borbón,
hermana del rey Juan Carlos y tía del actual monarca, también “presidió
y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá” y gestionada por
Mossack Fonseca.
Pilar de Borbón se convirtió en presidenta de Delantera Financiera
S.A., en 1974, pero aunque en 1993 ya no ocupaba la presidencia, siguió
vinculada con esta sociedad, que se disolvió el 24 de junio de 2014,
cinco días después de la proclamación de Felipe como rey de España.
El despacho Mossack Fonseca dijo a la BBC que ha operado de manera “irreprochable” durante 40 años y que nunca ha sido acusado de ningún delito penal. Todavía se desconoce la fuente original de los documentos filtrados. El Gobierno panameño aseguró en un comunicado que “cooperará vigorosamente ante cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial”. Fuente: La Hora |
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